+7 (499) 113-58-84
info@tambroker.ru

Бизнес под прицелом: новые требования китайских банков к платежам из РФ

Крупные банковские структуры Китая налаживают новый порядок приема денежных переводов из Российской Федерации. Основное нововведение — необходимость предоставления информации о возможной связи финансовой операции с территориями и государствами, находящимися под международными санкциями, включая:

  • Луганская Народная Республика (ЛНР),
  • Донецкая Народная Республика (ДНР),
  • Крым,
  • Иран,
  • Северная Корея,
  • Куба,
  • Сирия.

12 апреля 2024 года стало известно, что такие запросы стали стандартной процедурой в нескольких ведущих банках Поднебесной, в числе которых Bank of China, занимающий четвертое место по объему активов среди китайских финансовых институтов. Информация о новых требованиях появилась в интерфейсе банковских сервисов для юридических лиц, что подтверждают источники среди российских бизнесменов.

Кроме того, запрашивается и дополнительная информация, такая как связь отправителя или получателя платежа с:

  • российскими вооруженными силами,
  • военно-промышленным комплексом,
  • военно-промышленной базой.

Эти меры предпринимаются китайскими банками с целью минимизации рисков, связанных с международными санкциями и возможными штрафами. В случае возникновения споров относительно соблюдения санкционных ограничений, данные меры позволят банкам подтвердить корректность соблюдения нормативов.

Эксперты отмечают, что несмотря на заявления о сотрудничестве с Россией на международной арене, на практике процесс осуществления платежей становится более сложным и требовательным.