ВНИМАНИЕ! Мы работаем только с юридическими лицами (ИП, ООО). Заявки от физических лиц обработаны не будут.
Крупные банковские структуры Китая налаживают новый порядок приема денежных переводов из Российской Федерации.
Основное нововведение — необходимость предоставления информации о возможной связи финансовой операции с территориями и государствами, находящимися под международными санкциями, включая:
- Луганская Народная Республика (ЛНР),
- Донецкая Народная Республика (ДНР),
- Крым,
- Иран,
- Северная Корея,
- Куба,
- Сирия.
12 апреля 2024 года стало известно, что такие запросы стали стандартной процедурой в нескольких ведущих банках Поднебесной, в числе которых Bank of China, занимающий четвертое место по объему активов среди китайских финансовых институтов. Информация о новых требованиях появилась в интерфейсе банковских сервисов для юридических лиц, что подтверждают источники среди российских бизнесменов.
Кроме того, запрашивается и дополнительная информация, такая как связь отправителя или получателя платежа с:
- российскими вооруженными силами,
- военно-промышленным комплексом,
- военно-промышленной базой.
Эти меры предпринимаются китайскими банками с целью минимизации рисков, связанных с международными санкциями и возможными штрафами. В случае возникновения споров относительно соблюдения санкционных ограничений, данные меры позволят банкам подтвердить корректность соблюдения нормативов.
Эксперты отмечают, что несмотря на заявления о сотрудничестве с Россией на международной арене, на практике процесс осуществления платежей становится более сложным и требовательным.
